(주)더블유에스아이 제8기 정기주주총회 소집통지서

주주님의

건승과 가내 평안하심을 기원합니다.

당사는

상법 제365조와 정관 제21조에 의거, 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                   - 아   래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 27일 금요일 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 제1006호 제1007호

           (상대원동, 선텍시티아파트형공장) (주)더블유에스아이 성남지점 회의실

3. 회의 목적 사항

  <보고안건>

    1) 감사보고

    2) 영업보고

    3) 내부회계관리제도 운영실태보고

  <부의안건>

   제1호 의안: 제8기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

   제2-1호의안: 상법 개정 등에 따른 정관 변경의 건

   제2-2호의안: 이사 및 감사 보수 관련 조항 개정의 건

   제3호 의안: 임원보수지급규정 제정의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

   상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가

   운용하는 전자공시시스템에 전자공시하여 게시하오니 참조하시길 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   당사 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 

   한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 

   의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

   당사는 2026년 3월 19일까지 사업보고서 및 감사보고서를 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에

   공시하고 당사 홈페이지(https://wsi-healthcare.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사: 본인 신분증

   - 간접행사: 위임장, 위임인 신분증사본, 대리인 신분증

8. 기타

   - 호흡기질환의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입시 발열, 기침증세가 있는 경우에는 

     총회장 출입이 제한될 수 있고. 총회장 환경(밀폐,밀집,밀접)을 고려 마스크착용을 권고합니다.

   - 회의장의 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

   - 주주총회 장소는 성남시 중원구 상대원동 일반산업단지내 위치하고 있습니다.

   - 기념품은 지급하지 않습니다..

                                             2026년 03월 12일